Detakbanten.com, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri segera memanggil 10 orang saksi dari Pondok Pesantren Al Zaytun, pekan depan.

Detakbanten.com, JAKARTA - Tim penyidik KPK mulai menyelidiki asal-usul aset eks Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo (RAT) di Manado, Sulawesi Utara. Aset milik Rafael di Manado diselidiki melalui 13 saksi pada Selasa, 13 Juni 2023 lalu.

Detakbanten.com, JAKARTA - Menteri Menko Polhukam dan Ketua Komite Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD menjelaskan ada 300 surat dari PPATK ia terima. Sejumlah di antaranya sudah diserahkan ke para aparat penegak hukum. Salah satunya KPK. Ada pula yang ke Bea Cukai dan Ditjen Pajak.

Detakbanten.com, JAKARTA - Satuan tugas (Satgas) TPPU menghelat rapat, Jumat (5/5/2023).

Detakbanten.com, JAKARTA - Saksi Mahendra Dito Sampurno alias Dito Mahendra dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Diakui KPK, Dito dicegah bepergian ke luar negeri enam bulan ke depan. Tepatnya, hingga Oktober 2023.

Detakbanten.com, TANGERANG -- Kejaksaan Tinggi (Kejati Banten) resmi menaikan status penyelidikan ke penyidikan atas dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bank Banten, Surat Perintah Penyidikan terswbut ditandatangani oleh Kajati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak Dengan Nomor : Print-03/M.6/Fd.1/01/2023 Tanggal 5 Januari 2023 terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Tindak Pidana Asal Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten Kepada PT. Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada Tahun 2017.